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Filtro de listas negras en Tiempo Real con diferentes módulos conectores para SWIFT, BD Clientes, Aperturas.

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Monitoreo y control de clientes y cuentas. FATCA. Conoce a tu cliente (KYC).

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Reportes estadísticos, auditoría, financieros, etc., de mensajes SWIFT. Sobre una Base de Datos abierta que se alimenta en línea desde el SWIFT Alliance.

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